证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-21
南京北路智控科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
(相关资料图)
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据南京北路智控科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“北路智控”）其他独立董事的委托，独立董
事王长平作为征集人就公司拟于2023年5月8日召开的2022年度股东大会 审议的
股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、
准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人王长平作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就公司2022年度股东大会中股权激励计划相关议案征集股东投票权而制作并
签署本公告。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集
投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站
上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚
假、误导性陈述。本公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制
度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司名称：南京北路智控科技股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江宁区滨江经济开发区宝象路50号
股票上市日期：2022年8月1日
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：北路智控
股票代码：301195
法定代表人：于胜利
董事会秘书：段若凡
联系地址：江苏省南京市江宁区滨江经济开发区宝象路50号
联系电话：025- 86127716
联系传真：025- 86127716
电子信箱：ir@njbestway.com
（二）本次征集事项
由征集人针对2022年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东 公开征
集投票权：
（三）本征集投票权公告的签署日期：2023年4月7日
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司与本公告同日刊登在中国证监
会指定信息披露网站的相关文件。
四、征集人基本情况
王长平先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
至今，任公司独立董事。
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于2023年4月7日召开的第一届董事会
第二十一次会议，并且对《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票，并
对相关议案发表了独立意见。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止2023年4月28日下午股市交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的 公司全
体股东。
（二）征集时间：2023年4月29日至2023年5月6日（工作日每日上午9：30－
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网上发布公告进行投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和
内容逐项填写《南京北路智控科技股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委
托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文
件：
原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由
法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
件、股东账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按 本公告
指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到
时间为准。采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时
间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：江苏省南京市江宁区滨江经济开发区宝象路50号
收件人：段若凡
邮编：211161
联系电话：025-86127716
公司传真：025-86127716
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前 述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含
现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
特此公告。
征集人：
二〇二三年四月十一日
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
附件：
南京北路智控科技股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
兹授权 先生代表本人（本单位）出席南京北路智控科技股份有限公
司2022年度股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示对以下会议审
议事项行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
后果均由本人/本单位承担。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
表决意见
序号 提案名称
同意 反对 弃权
《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
一般表决说明：股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票
中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选 一项，
多选或使用其它符号的视为无效委托，不选视为全权委托。
身份证或营业执照号：
委托人持股数（股）：
委托人股东账号：
受托人身份证号：
年 月 日
注：
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